Naše pravidla AML a ověřování hráčů

Na této stránce vysvětlujeme, jak Playamo Casino plní povinnosti v oblasti prevence praní peněz a financování terorismu a kdy od vás budeme potřebovat doklady k ověření totožnosti. Všechny uvedené postupy se týkají každého hráče bez rozdílu.

Jak bojujeme proti praní peněz

Provozujeme se snímkou licence vydané regulátorem na Curaçao a jako provozovatel Dama N.V. jsme od roku 2016 povinni vést účinný systém prevence praní špinavých peněz a financování terorismu (AML a CFT). Za dodržování těchto povinností odpovídá náš pracovník pro soulad s předpisy (MLRO), který přímo reportuje vedení společnosti.

Náš systém stojí na třech pilířích: ověřování totožnosti každého hráče, sledování transakcí a hlášení podezřelých aktivit příslušnému regulátorovi. K ničemu z toho nepřistupujeme formálně. Každá výjimka by ohrozila naši licenci i bezpečnost vašich financí.

Kdy a co ověřujeme

Základní údaje (jméno, datum narození, adresa) kontrolujeme už při registraci proti veřejným databázím. Plné ověření totožnosti (KYC) pak spouštíme v těchto situacích: před prvním výběrem, když celková výše vašich vkladů dosáhne 2.000 EUR v protihodnotě, nebo kdykoli při podezřelé aktivitě na účtu.

• Občanský průkaz nebo cestovní pas (obě strany, platný dokument)
• Potvrzení o adrese, například účet za energie nebo bankovní výpis, ne starší než 3 měsíce
• Doklad vlastnictví platební metody: fotografie platební karty (zakryté střední číslice i CVV), screenshot epeněženky nebo adresa kryptoměnové peněženky

Průběh ověření krok za krokem

Dokumenty ukládáme na šifrovaných serverech s přísným omezením přístupu. Vidí je výhradně pověření pracovníci oddělení souladu a třetí strany k nim přístup nemají.

• Otevřete sekci Ověření účtu ve svém profilu
• Vyberte typ dokumentu a vyfoťte ho ostrou fotografií bez úprav
• Nahrajete doklad vlastnictví platební metody, kterou používáte k vkladům
• Náš tým dokumenty zkontroluje a stav ověření uvidíte v účtu
• Při vyhovujících podkladech účet aktivujeme pro výběry bez dalších kroků

Důkaz o zdroji prostředků

Pokud se vaše vklady nebo výhery odchýlí od obvyklého vzorce, můžeme požádat o doložení zdroje prostředků (Source of Funds). Typicky se to stává, když kumulativní čisté vklady na účtu překročí 250.000 CZK, nebo když v krátké době proběhne série vkladů neobvyklého rozsahu.

Není to výraz nedůvěry, ale zákonná povinnost. Prokázat zdroj můžete výplatní páskou, potvrzením o příjmu, daovým přiznáním nebo výpisem z účtu, ze kterého vklady posíláte.

Sledujeme každou transakci

V

k

l

a

d

y

i

v

ý

b

ě

r

y

p

r

o

c

h

á

z

e

j

í

a

u

t

o

m

a

t

i

z

o

v

a

n

o

u

k

o

n

t

r

o

l

o

u

,

k

t

e

r

á

h

o

d

n

o

t

í

j

e

j

i

c

h

v

ý

š

i

,

f

r

e

k

v

e

n

c

i

a

s

o

u

l

a

d

s

v

a

š

í

m

o

v

ě

ř

e

n

ý

m

p

r

o

f

i

l

e

m

.

V

ý

b

ě

r

y

p

o

s

í

l

á

m

e

s

t

e

j

n

o

u

m

e

t

o

d

o

u

,

j

a

k

o

u

j

s

t

e

p

o

u

ž

i

l

i

k

v

k

l

a

d

ů

m

,

a

t

o

v

p

o

ř

a

d

í

p

o

d

l

e

d

a

t

a

v

k

l

a

d

u

.

P

ř

i

v

k

l

a

d

e

c

h

i

v

ý

b

ě

r

e

c

h

u

p

l

a

t

ň

u

j

e

m

e

t

y

t

o

l

i

m

i

t

y

:

Výběr nad 250.000 CZK nebo výběr metodou, kterou jste nikdy k vkladu nepoužili, vždy posuzujeme individuálně a můžeme po vás chtít dodatečné podklady.